Τρεις άνδρες κατηγορούνται στις ΗΠΑ ότι συμμετείχαν σε διεθνές κύκλωμα απάτης που απέσπασε περισσότερα από 129 εκατομμύρια δολάρια, χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για να υποδύονται διευθύνοντες συμβούλους επιχειρήσεων και δικηγόρους μεγάλων δικηγορικών εταιρειών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, τα χρήματα μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και στη συνέχεια μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα.
Η φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα διήρκεσε από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2026. Οι τρεις κατηγορούμενοι και οι συνεργοί τους φέρονται να χρησιμοποίησαν εργαλεία AI για να αναπαράγουν τις φωνές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την εικόνα ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων, εξαπατώντας εργαζομένους που είχαν την αρμοδιότητα να πραγματοποιούν μεγάλες τραπεζικές μεταφορές.
Πώς γινόταν η απάτη
Η διαδικασία ξεκινούσε συνήθως με ένα μήνυμα που φαινόταν να προέρχεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο μιας εταιρείας. Ο εργαζόμενος ενημερωνόταν ότι επρόκειτο να συμμετάσχει σε μια εμπιστευτική οικονομική συναλλαγή και έπρεπε να επικοινωνήσει με δικηγόρο μεγάλης διεθνούς δικηγορικής εταιρείας. Ο υποτιθέμενος δικηγόρος ήταν επίσης μέλος του κυκλώματος και αναλάμβανε να δώσει τις οδηγίες για τη μεταφορά των χρημάτων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες ηλεκτρονικών υπογραφών, όπως το DocuSign, προτού προχωρήσουν σε τηλεφωνικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις με τα θύματά τους. Η μίμηση της φωνής ή της εικόνας του πραγματικού διευθύνοντος συμβούλου ενίσχυε την αξιοπιστία των εντολών.
Τον Οκτώβριο του 2024, υπάλληλος μεγάλης επενδυτικής εταιρείας της Νέας Υόρκης έλαβε ένα τέτοιο μήνυμα. Του ζητήθηκε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας για μια υποτιθέμενη επιχειρηματική συναλλαγή και να επικοινωνήσει με δικηγόρο που θα του έδινε τις απαραίτητες οδηγίες. Ο υπάλληλος ενέκρινε μεταφορά 2,85 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας σταμάτησε την πληρωμή την τελευταία στιγμή.
Άλλες επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την απάτη. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς εισαγγελείς, νοσοκομειακός οργανισμός στο Μιζούρι έχασε περίπου 4,83 εκατ. δολάρια, τράπεζα στο Ρόουντ Άιλαντ 2,68 εκατ. και νοσοκομειακός οργανισμός στην Καλιφόρνια σχεδόν 3 εκατ. δολάρια. Μια βρετανική εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας έχασε 11,58 εκατ. δολάρια, ενώ μια αμερικανική εταιρεία παραγωγής τροφών για κατοικίδια εξαπατήθηκε και μετέφερε 5,24 εκατ. δολάρια.
Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ένα χειρόγραφο σενάριο με τίτλο «Lawyer Call», το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 41χρονος Τζέικομπ Σόαλ όταν υποδυόταν Βρετανούς δικηγόρους. Περιείχε οδηγίες για την αντιμετώπιση πιθανών υποψιών των εργαζομένων. Εάν κάποιος αναρωτιόταν γιατί οι συνάδελφοί του αγνοούσαν τη συναλλαγή, η απάντηση ήταν ότι δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Το σενάριο επικαλούνταν ακόμη τον κίνδυνο παράνομης εκμετάλλευσης εμπιστευτικών χρηματιστηριακών πληροφοριών, προκειμένου να αποτρέψει τους υπαλλήλους από το να συζητήσουν την υπόθεση με τρίτους.
Η Ελλάδα στη διαδρομή των χρημάτων
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα κατευθύνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σιγκαπούρη, την Αυστρία, τη Σλοβακία και την Κίνα. Στη συνέχεια μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα, με σκοπό, κατά τις αμερικανικές αρχές, να αποκρυφθεί η προέλευσή τους και να διανεμηθούν στους συμμετέχοντες στο κύκλωμα.
Η αναφορά στην Ελλάδα αφορά αποκλειστικά τραπεζικούς λογαριασμούς που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χρημάτων. Από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία δεν προκύπτει συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων ή προσώπων στην απάτη, ούτε ότι υπήρξαν θύματα στην Ελλάδα. Δεν διευκρινίζεται σε ποιες τράπεζες βρίσκονταν οι λογαριασμοί ή ποια ποσά διακινήθηκαν μέσω αυτών.
Οι τρεις κατηγορούμενοι
Οι αμερικανικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες στον 54χρονο Σάρον Χαζάν, από το Ισραήλ, τον 42χρονο Γκάι Σιτρίτ, επίσης Ισραηλινό και κάτοικο Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και τον Τζέικομπ Σόαλ, που διαμένει στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Χαζάν φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη νομιμοποίηση των εσόδων. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ισχυριζόταν ότι ξέπλενε χρήματα από το 1994 και ότι είχε διακινήσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον εαυτό του «νούμερο ένα στον κόσμο» στο ξέπλυμα χρήματος. Το 2008 είχε καταδικαστεί στη Νέα Υόρκη για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη τραπεζικής απάτης.
Ο Σιτρίτ, ο οποίος επίσης κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων, είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ Over The Top SEO. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο του 2026 τη δημιουργία τμήματος που βοηθά επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παρουσία τους στις απαντήσεις συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το ChatGPT και το Gemini.
Ο Σόαλ συνελήφθη στην Ισπανία τον Ιούνιο, ο Χαζάν επίσης στην Ισπανία τον Αύγουστο και ο Σιτρίτ στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο. Οι αμερικανικές αρχές έχουν ζητήσει την έκδοσή τους, ενώ και οι τρεις αντιμετωπίζουν επτά ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ηλεκτρονική απάτη, διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας και ξέπλυμα χρήματος. Για ορισμένα από τα αδικήματα προβλέπονται ποινές κάθειρξης έως 20 ετών.
Το FBI αναζητά και άλλα πιθανά θύματα και καλεί τις επιχειρήσεις που υποψιάζονται ότι έγιναν στόχος να επικοινωνήσουν με τις αμερικανικές αρχές.
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος