Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο γνωστών επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής με τις εκατοντάδες εταιρείες-«φαντάσματα». Οι δύο επιχειρηματίες διαφεύγουν της σύλληψης, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.
Αστυνομικοί και στελέχη της ΑΑΔΕ εξετάζουν ψηφιακά ίχνη, επικοινωνίες, οικονομικές διασυνδέσεις και κινήσεις σε πύλες εξόδου, προκειμένου να εντοπίσουν τους καταζητούμενους και τυχόν πρόσωπα που τους βοηθούν να διαφεύγουν.
Όπως επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για πρόσωπα που διαφεύγουν της σύλληψης.
Στο κύκλωμα 917 εταιρείες και 1.283 κατηγορούμενοι
Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορουμένους, ενώ από τους ελέγχους της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ προέκυψε η εμπλοκή 80 προσώπων που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» σε 917 εταιρείες.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση προσώπου με μηδενικό εισόδημα, το οποίο εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 20 νομικά πρόσωπα και ως εταίρος ή μέλος σε άλλα δέκα. Οι οφειλές προς το Δημόσιο που συνδέονται με τις συγκεκριμένες εταιρείες φέρονται να προσεγγίζουν τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από την εξέταση ψηφιακών αρχείων προέκυψαν επικοινωνίες μεταξύ δικηγόρου και λογιστών σχετικά με την ίδρυση εταιρειών και την επιλογή παρένθετων προσώπων, φερόμενων ως «αχυρανθρώπων», κατόπιν οδηγιών επιχειρηματιών.
Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν επτά από τους συνολικά 16 συλληφθέντες, προκειμένου να απολογηθούν.
Δύο από τους κατηγορουμένους που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» παραδέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι παραχώρησαν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet έναντι χρηματικής αμοιβής ή συμμετοχής σε επιχείρηση, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αγνοούσαν τη χρήση τους για φοροδιαφυγή.
Ένας από αυτούς επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας και οικονομική αδυναμία, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε από γυναίκα στην οποία παρέδωσε τους κωδικούς του με αντάλλαγμα μηνιαία αμοιβή.
Άλλος κατηγορούμενος, που φέρεται να εμπλέκεται στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι λογιστής και ότι δεν έχει σχέση με οφειλές τριών εταιρειών, συνολικού ύψους 139.000 ευρώ.
Σε κατηγορούμενο επιβλήθηκαν, οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.
Την ίδια ώρα, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης υπό αστυνομική φρούρηση, με αποτέλεσμα να έχει δοθεί παράταση στην απολογία του.
Τελευταίος απολογείται γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος δραστηριοποιείται με 12 καταστήματα σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Θεσσαλονίκης.
Ο επιχειρηματίας φέρεται να υποστηρίζει ότι οι εταιρείες για τις οποίες κατηγορείται λειτουργούσαν με το σύστημα franchise και ότι σε αυτές τοποθετήθηκαν παρένθετα πρόσωπα, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τα πρόσωπα αυτά δημιούργησαν οφειλές προς την Εφορία εν αγνοία του, ενώ οι επιχειρήσεις που διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ίδιος δεν έχουν φορολογικές οφειλές.
Αύριο απολογείται δικηγόρος με φερόμενο ηγετικό ρόλο
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και δικηγόρος, στον οποίο αποδίδεται φερόμενος ηγετικός ρόλος στην υπόθεση και ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη (11/11).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη δημιουργία και λειτουργία των εταιρειών.
Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Κρητικού, Κώστας Καντούρης
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος